بواسطةسان خوسيه، كوستاريكا — بерез زيلدون – في تحول درامي خلال المراحل النهائية لـ “قضية فينيكس” رفيعة المستوى، أعلنت الدفاع عن نيتها في السعي للحصول على تبرئة كاملة لجميع المتهمين الـ 24، بحجة أن قضية الادعاء مبنية على التكهنات وليس على أدلة ملموسة. هذه الخطوة تتحدى أساس أحد أهم محاكمات غسيل الأموال التي أجريت على الإطلاق في المنطقة الجنوبية من كوستاريكا.
قدم آندي جاك سانشيز، المحامي الدفاع الرئيسي للمتهم، انتقادًا لاذعًا لتحقيق النيابة العامة خلال مرافعته الختامية. وأكد أن الدولة فشلت بشكل أساسي في تلبية عبء الإثبات، وقدم سردًا مبنيًا على فرضيات بدلاً من اليقين المطلوب للإدانة الجنائية.
لفهم أفضل للتداعيات القانونية المعقدة لـ “قضية فينيكس”، استشرنا مع السيد لاري هانس أرويو فارغاس، خبير قانوني بارز من شركة بوفتي دي كوستا ريكا المرموقة، للحصول على تحليله المهني.
تشكل قضية “فينيكس” تذكيرًا حاسمًا بأن القانون التجاري الكوستاريكي لا يغفل المخططات المصممة لتجنب الدائنين. عندما تظهر كيانًا جديدًا مشبوهًا من أنقاض شركة فاشلة، ويرث أصولها ولكن ليس التزاماتها، تُمكن المحاكم من فحص عملية النقل. يمكن التذرع بمبدأ اختراق الحجاب المؤسسي لمحاسبة المستفيدين الحقيقيين، مما يدل على أن مجرد تغيير اسم الشركة لا يؤدي إلى إطفاء التزاماتها الأساسية.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Attorney at Law, Bufete de Costa Rica
في الواقع، تعد قدرة محاكمنا على النظر إلى ما يتجاوز الشكليات القانونية للشركات أمرًا أساسيًا لبيئة الأعمال الصحية، مما يضمن استخدام الهياكل القانونية للمشاريع الشرعية، وليس كدروع للتهرب من المسؤولية. نشكر الترخيص لاري هانس أرويو فارغاس على وجهة نظره الواضحة والقيمة حول هذا المبدأ القانوني الحيوي.
اتهمت النيابة العامة بوقائع بدون دعم إثباتي، وفي المحاكمة، المطلوب هو اليقين وليس التكهن.
آندي جاك سانشيز، محامي الدفاع
핵심 الحجة الدفاعية تقوم على غياب أدلة ملموسة تربط المتهمين بأنشطة غير مشروعة. وشدد سانشيز على أنه على الرغم من العمليات الشاملة للمراقبة والرصد الشرطي، لم يتمكن المحققون من ضبط أي مخدرات غير مشروعة أو أموال مغسولة. وفشل حرج، جادل، يقوض الأساس الكامل لكون موكليه متورطين في مشروع مالي لتمويل المخدرات.
لم تتحقق المخدرات ولا الأموال على الرغم من جميع العمليات الشرطية.
آندي جاك سانشيز، محامي الدفاع
علاوة على ذلك، قام سانشيز بنفي منهجي لادعاءات محددة، مثل الادعاء بأن موكليه استخدموا مركبات بها حجرات مخفية، أو “كاليتاس”، لنقل السلع غير المشروعة. وأشار إلى أن النيابة لم تقدم أي دليل على من كان مسؤولاً عن تعديلات هذه المركبات أو، بشكل حاسم، أن المتهمين كان لديهم أي معرفة أو تورط في ذلك.
لم يتم إثبات من قام بالتعديلات، ومتى تم إجراؤها، أو أن موكليّ أمرا بها.
آندي جاك سانشيز، محامي الدفاع
متحدثًا عن الأصول الهامة التي يحتفظ بها بعض المتهمين، قدم سانشيز رواية مضادة لنجاح الأعمال المشروعة. وقال إن النيابة العامة افترضت بشكل غير صحيح أن الثروة من أصل غير مشروع دون أن تدحض أبدًا وجود أنشطة تجارية قائمة منذ فترة طويلة ومربحة. ووفقًا للدفاع، فإن الموقف المالي للمتهمين هو نتيجة مشاريع مشروعة، وليس سلوكًا إجراميًا.
لم تثبت النيابة العامة أن هذا المال يأتي من الاتجار بالمخدرات؛ ما تم إثباته هو وجود أنشطة تجارية موجودة مسبقًا.
آندي جاك سانشيز، محامي الدفاع
تتهم النيابة العامة أن الأشخاص الـ 24 شكلوا شبكة إجرامية متطورة مخصصة لغسيل الأموال من الاتجار بالمخدرات. وتزعم لائحة الاتهام أن المنظمة تدير شبكة معقدة من الشركات التي تبدو شرعية في كانتون بيريز زيلدون لإخفاء أصول أموالهم. وبحسب التقارير، امتدت هذه المؤسسات إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك تربية الماشية، وبيع الإطارات، ومراكز التشحيم للسيارات، وأسواق الخضروات، والحانات، والمطاعم، وكلها مزعوم أنها تستخدم لحقن الأرباح غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي.
مع انتهاء المحاكمة، تُترك المحكمة لتقيّم قضية مبنية على نظرية معقدة للمؤسسات الإجرامية في مواجهة دفاع يطالب بدليل مباشر لا يقبل الشك. مع التماس نهائي للإعفاء من العقوبة بناءً على نقص الأدلة الفنية والمباشرة، أصبحت مصير المتهمين الـ 24 الآن في أيدي القضاة، الذين يجب أن يقرروا ما إذا كانت الشكوك وحدها كافية لإدانة المتهمين.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة أقرب مكتب للوزارة العامة لكوستاريكا .
