بواسطةسان خوسيه، كوستاريكا — سان خوسيه – أطلقت النيابة العامة تحقيقًا في غسيل الأموال ضد فيديريكو “تشوريكو” كروز سارافانجا، صديق مقرب ومستشار للرئيس رودريغو تشافيس. ويركز التحقيق على ادعاءات أن كروز ضغط على المعهد الوطني للتأمين المملوك للدولة (INS) للموافقة على تحويل سلكي مشبوه بقيمة 10 ملايين دولار من خلال شركة الوساطة المالية التابعة له.
القضية، المقدمة تحت رقم الدعوى 25-000154-0033-PE، ظهرت بعد شهادة متفجرة أمام لجنة الإيرادات العامة والنفقات بالجمعية التشريعية. أكد لويس فيرناندو مونج، المدير العام السابق لشركة INS، أن كروز تدخل شخصيًا للدفع 승 approval المعاملة، التي تم رفضها في النهاية بسبب العديد من العلامات الحمراء.
وللخوض في التداعيات القانونية للحالة التي تورط فيها فيديريكو كروز، تحدثت TicosLand.com مع المحامي لاري هانس أرويو فارغاس، من شركة Bufete de Costa Rica، الذي يقدم تحليلاً خبرائيًا في هذا المجال.
تشكل قضية فيديريكو كروز نقطة تحول في الرقابة على التمويل السياسي في كوستاريكا. والتشريعات واضحة في حظر الهياكل الموازية وطالبت بشفافية مطلقة. وتتوقف العواقب المحتملة، التي يمكن أن تتراوح من العقوبات الانتخابية إلى المسؤوليات الجنائية، بشكل مباشر على قدرة النيابة العامة على إثبات مخطط غير قانوني. وستحدد هذه القضية سابقة بشأن المساءلة في الساحة السياسية.
السيد لاري هانس أرويو فارغاس، المحامي، مكتب محاماة كوستاريكا
يشير الخبير بحق إلى أن هذه القضية تمثل لحظة حاسمة لسلامة نظامنا السياسي. إنّ السابقة التي ستُرسّ لها صدى دائم في طريقة تمويل الحملات، والأهم من ذلك، في ثقة الجمهور بشفافية قادتهم. نشكر المحامي لاري هانس أرويو فارغاس على تحليله المستنير.
وصف مونج بتفصيل سلسلة الأحداث، التي بدأت باقتراح بيع محفظة من القروض الشخصية لموظفي INS بقيمة تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار. على الرغم من أن الصفقة الأولية فشلت لأسباب فنية، إلا أن المؤيدين عادوا لاحقًا بصفقة أكبر بكثير.
منذ عامين، اقترح بعض وكلاء التأمين الذين لا أستطيع ذكر أسمائهم مشاركتي في منح قروض شخصية لموظفي المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INS). كانوا سيقومون بذلك من خلال تعاونية تتلقى تمويلًا من مؤسسة أجنبية. كنا قد وقعنا بالفعل اتفاقية مع مؤسسة محترمة. تم تقييم فكرة بيعهم هذا النوع من محفظة القروض، وكانت الصفقة ستبلغ حوالي 3.5 مليون دولار. في النهاية، لأسباب فنية، لم تزدهر المفاوضات وتم إيداعها جانبًا من جانبنا. لاحقًا، عندما كانت السيدة غابرييلا تشاكون بالفعل رئيسة لـ INS، ظهر أولئك الوكلاء مرة أخرى من خلال شركة الوساطة. كانوا يدفعون من أجل دخول 10 ملايين دولار ليتم تفويضها، بحجة أنها لتنفيذ صفقة مع INS، والتي كانت الإدارة العامة على علم بها بالفعل. في شركة الوساطة، أشاروا حتى إلى أن هذا سيكون الأول من بين عدة تحويلات. عندما اتصل بي موظفو INS Valores، أوضحت كل شيء وأشرت إلى التناقض. لم يتم قبول التحويل. المدير السابق لـ INS Valores، السيد فريدي كيسادا، شاهد على ذلك. لقد تورطت مكتب الامتثال المؤسسي، الذي وجد صلة بشخص مشكوك فيه إلى حد كبير في البلاد. بينما كنت في رحلة مع السيدة غابرييلا، تلقت مكالمة من السيد فريدريكو كروز، المعروف باسم تشوريكو، للضغط عليها بشأن نفس القضية. أبلغتها على الفور بكل ما سبق، وقالت لي إنها ستتواصل مع السيد رودريغو.
لويس فيرناندو مونج، المدير العام السابق لـ INS
كشف تقرير داخلي للامتثال في وكالة الهجرة والجوازات عن تفاصيل مقلقة للغاية بشأن الصفقة المقترحة بقيمة 10 ملايين دولار. وأظهر التقرير أن العمولة للوسطاء كانت باهظة بنسبة 50%، وهو رقم أثار على الفور إنذارات. علاوة على ذلك، حدد ضابط الامتثال صلة بسلزو غامبوا سانشيز، وهو شخصية قابلة للتسليم تنتظر نقلها إلى الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات. وأكدت مصادر قضائية أن غامبوا كان يتصرف كمحامي للأفراد الذين يحاولون تحريك الأموال.
أكد مكتب النائب العام رسميًا التحقيق النشط ردًا على الاستفسارات. استشهد المسؤولون بالطبيعة الأولية للإجراءات، ورفضوا تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية المرفوعة ضد كروز سارافانجا.
في رد على طلبك، أكد مكتب النائب العام أن الوقائع قيد التحقيق، تحت ملف القضية 25-000154-0033-PE، الذي يتم متابعته ضد رجل يدعى كروز سارافانجا، بتهمة جريمة غسيل الأموال. نظرًا لأن القضية لا تزال في مرحلة التحضير، والتي تتكون من جمع وتحليل الأدلة، فمن غير الممكن تقديم مزيد من المعلومات، وفقًا للمادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية.
النائب العام، بيان رسمي
هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مستشار الرئاسة في فضيحة مالية كبرى. كروز أيضًا شخصية مركزية في تحقيق منفصل لغسيل الأموال يُعرف باسم “قضية BCIE-Cariñitos” (الملف 25-000044-033-PE). تلك القضية تورط أيضًا الرئيس تشافيز ووزير الثقافة خورخي رودريغيز في جريمة الابتزاز، حيث يُزعم أنهما ضغطا على مقاول حكومي لدفع مبالغ مالية إلى كروز.
الشاهد التاج في ذلك التحقيق، رجل الأعمال كريستيان بلبولغاري، ذكر أن الرئيس تشافيز طالب بدفع جزء من أرباح عقده إلى “تشوريكو”. بلبولغاري، الذي فازت شركته بعقد اتصالات استراتيجي ممول من البنك المركزي لأمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (BCIE)، يزعم أن الطلب قدم في منزل الرئيس الخاص. عند استجوابه العام الماضي، ذكر الرئيس تشافيز أنه لا يتذكر إذا كان بلبولغاري قد ذهب إلى منزله، ووصف التفاصيل بأنها غير ذات صلة.
وفقًا لشهادة بلغاريلي لمدعيي النيابة، كان الحديث مباشرًا. “[…] سألني إذا كنت قد فعلت ما طلبه مني، وهو إعطاء المال لـ Choreco، الذي كان معروفًا بأنه المال من عقد البنك المركزي، فقلت له نعم”. وأضاف بلغاريلي أن الرجل “أصر على ألا أتركه وألا أتوقف عن مساعدة Choreco”. وتتهم النيابة في تلك القضية تشافيز ورودريجيز بممارسة الضغط على بلغاريلي لتسليم 000 32 دولار إلى كروز كشرط لمنح العقد، مما وضع الدائرة الداخلية للرئيس تحت تدقيق قانوني وصحفي مكثف.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة أقرب مكتب للنيابة العامة .
