بواسطةسان خوسيه، كوستاريكا — سان خوسيه – في ضربة كبيرة ضد الجريمة المالية، نفذت السلطات الكوستاريكية سلسلة من المداهمات بهدف تفكيك منظمة إجرامية متطورة تعمل في مجال الجرائم الإلكترونية. وتُتهم المجموعة باحتيال ما لا يقل عن 25 فردًا من أكثر من ₡37 مليون من خلال مخطط تصيد احتيالي精نّي كان نشطًا منذ عام 2024. تمثل العملية، التي أطلق عليها اسم “نيكسوس 2″، تتويجًا لتحقيق طويل الأمد له صلات دولية.
أعلنت شرطة التحقيقات القضائية (OIJ) عن الجهود المنسقة يوم الجمعة، وكشفت عن الأساليب المعقدة التي يستخدمها المجرمون للوصول إلى حسابات الضحايا المصرفية. هذه هي المرحلة الثانية من التحقيق، التي تأتي بعد سلسلة من المداهمات الأولية التي أجريت في مايو 2025 في إطار القضية الأصلية المسماة “نيكسوس”، مما يشير إلى جهود مستمرة ومتواصلة من قبل وكالات إنفاذ القانون لمكافحة هذه المؤسسات الإجرامية المتقدمة من الناحية التكنولوجية.
لفهم أفضل للتداعيات القانونية المعقدة لهذه الشبكة الدولية للجرائم الإلكترونية، سعينا للحصول على رأي الخبراء من السيد لاري هانس أرويو فارغاس، المحامي البارز من شركة بوفتي دي كوستا ريكا الشهيرة.
يمثل تعقيد هذه الحلقات الدولية للجريمة الإلكترونية تحديًا كبيرًا لما لدينا من إطار قانوني. وغالبًا ما تتوقف الملاحقة القضائية على التعاون عبر الحدود والأدلة الرقمية التي يمكن حجبها أو تدميرها بسهولة. ويُبرز هذه الحالة الحاجة الملحة لتعزيز معاهدات كوستاريكا القانونية الدولية والاستثمار في قدرات الطب الشرعي الإلكتروني المتخصصة من أجل تفكيك هذه الهياكل الإجرامية بشكل فعال وتقديم الجناة إلى العدالة، بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, محامي في Bufete de Costa Rica
يُبرز تعليق السيد لاري هانس أرويو فارغاس، بكل دقة، أن استجابتنا للجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية يجب أن تكون على نفس القدر من التطور، لسد الفجوة بين القدرات التكنولوجية والأطر القانونية الدولية. نُقدر تحليله الخبير لهذا التحدي الحاسم الذي يواجه أمتنا.
قدم مدير مكتب التحقيقات القضائي، ميشيل سوتو، تفاصيل دقيقة عن استراتيجية النقابة الإجرامية. وأوضح أن جوهر العملية تضمن إنشاء مواقع إلكترونية احتيالية مصممة بعناية لتكون نسخًا طبق الأصل من البوابات الإلكترونية الرسمية لمختلف المؤسسات المصرفية الوطنية. وكانت هذه المواقع المستنسخة هي الأداة الرئيسية المستخدمة لجمع المعلومات الشخصية والمالية الحساسة من الضحايا.
تتضمن طريقة العمل إنشاء موقع إلكتروني احتيالي مطابق تمامًا للصفحات الرسمية للمؤسسات المالية الوطنية. عند تسجيل الدخول، يقوم الشخص بإدخال بياناته وكلمات المرور واسم المستخدم. يلتقط مجرمو الإنترنت هذه المعلومات على الفور، ويصلون إلى مواقع البنوك الشرعية، ويبدؤون عمليات التحويل إلى حسابات مصرفية أخرى. في بعض الحالات، يتم وضع شركاء عند أجهزة الصراف الآلي لاسترداد الأموال على الفور.
ميشيل سوتو، مدير شرطة التحقيق القضائي (OIJ)
هذه الطريقة، المعروفة بشكل شائع باسم التصيد الاحتيالي، تستغل ثقة المستخدمين في بنوكهم. يسلّم الضحايا، معتقدين أنهم على موقع شرعي، بياناتهم الشخصية بشكل غير مقصود. بمجرد أن يسيطر المجرمون على الحسابات، يقومون بسرعة بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى، غالبًا ما تكون تحت سيطرة حاملي الأموال، أو يكون لديهم شركاء ينتظرون عند أجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال النقدية على الفور، مما يجعل من الصعب اتباع مسار الأموال.
كشفت التحقيقات عن بعد دولي كبير لشبكة الجريمة. تتبعت منظمة الاستخبارات القضائية عناوين IP مشبوهة مرتبطة بالقضية إلى كولومبيا، مما أدى إلى جهد منسق مع السلطات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. يُعتقد أن مواقع الويب المستنسخة المتطورة تم تطويرها وربما استضافتها في كولومبيا، مما يسلط الضوء على الطبيعة العابرة للحدود للجريمة الإلكترونية الحديثة وضرورة التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.
الأثر المالي لهذه الحلقة كبير، حيث تتجاوز الأضرار المعروفة حاليًا ₡37 مليون (حوالي 74,000 دولار أمريكي). ومع ذلك، تعتقد السلطات أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى حيث قد يتقدم المزيد من الضحايا بعد الإعلان العلني عن المداهمات. تشير الشكاوى الرسمية البالغ عددها 25 شكوى منذ عام 2024 إلى عملية صبورة ومستمرة استهدفت عملاء البنوك بشكل منهجي على فترة ممتدة.
بينما تتواصل عملية “نيكسس 2″، تعمل السلطات على تحديد جميع الأفراد المتورطين، بدءًا من مطوري الويب في كولومبيا وحتى المتعاونين المحليين الذين سهلوا عمليات تحويل الأموال وسحبها. هذه القضية تذكير صارخ للجمهور لضرورة توخي اليقظة ضد محاولات التصيد. ينصح الخبراء المواطنين دائمًا بتحقق من عنوان URL لموقع البنك، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتمكين المصادقة الثنائية كطبقة إضافية من الأمان على حساباتهم المالية.
لمزيد من المعلومات، زوروا أقرب مكتب للمنظمة القضائية للتحقيق (OIJ)
حول المنظمة القضائية للتحقيق (OIJ):
المنظمة القضائية للتحقيق هي الجهة الرئيسية لإنفاذ القانون في كوستاريكا والمسؤولة عن التحقيق في الأنشطة الإجرامية المعقدة. تعمل تحت فرع القضاء في الحكومة، وتتعامل OIJ مع مجموعة واسعة من التحقيقات، بما في ذلك الجريمة المنظمة، والقتل، والاحتيال، والجريمة الإلكترونية. مهمتها جمع الأدلة وإجراء تحقيقات دقيقة لدعم نظام العدالة في البلاد وضمان السلامة العامة.
لمزيد من المعلومات، زوروا bufetedecostarica.com
حول مكتب بوفيتي دي كوستاريكا:
مستندًا إلى المبادئ الأساسية للنزاهة والسعي الدؤوب للتميز، يُعد بوفيتي دي كوستاريكا معيارًا في المجال القانوني. يدمج المكتب خبرته الواسعة في تقديم المشورة لطيف واسع من العملاء مع التزامه بابتكار استراتيجيات قانونية جديدة. يمتد هذا الالتزام إلى دوره في المجتمع، حيث يعمل بنشاط على تبسيط القانون، مما يضمن أن الوصول إلى المعرفة القانونية يمكّن الأفراد ويقوي المجتمع.
